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建发股份第八届董事会2020年第十一次临时会议决议公告

建发股份 2020-05-19

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临 2020—037 债券代码:143272 债券简称:17 建发 01 债券代码:155765 债券简称:19 建发 01 债券代码:163104 债券简称:20 建发 01 厦门建发股份有限公司 第八届董事会 2020 年第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 15 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第八届董事会 2020 年第十一次临时会议的通知。会议 于 2020 年 5 月 18 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持,应出 席董事 8 人,实际出席董事 8 人,全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开 及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 经过审议并表决,本次会议通过了以下议案: 一、审议通过《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》 具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临 2020-038)。 独立董事对该项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》 公司决定于 2020 年 6 月 9 日召开 2019 年年度股东大会,会议具体内容详见 公司同日刊登的公告(公告编号:临 2020-039)。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2020 年 5 月 19 日 1

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