证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2020-042
    
    中国葛洲坝集团股份有限公司
    
    2019年年度股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
    
    ? 本次会议是否有否决议案：无
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)股东大会召开的时间：2020年6月18日
    
    (二)股东大会召开的地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦
    
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                     31
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          2,121,483,771
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          46.0713
     份总数的比例（%）
    
    
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    
    大会由公司董事会召集，陈晓华董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及
    
    见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，
    
    会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法
    
    律法规的规定。
    
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事8人，出席8人；
    
    2、公司在任监事6人，出席6人；
    
    3、公司总会计师王一淮列席情况。
    
    公司部分董事和监事以视频方式参加本次会议。
    
    二、议案审议情况
    
    (一)非累积投票议案
    
    1、议案名称：《公司2019年年度报告》
    
    审议结果：通过
    
    表决情况：
    
      股东类型             同意                 反对               弃权
                      票数      比例（%）  票数    比例（%）   票数    比例（%）
         A股      2,120,640,971  99.9602  364,400    0.0171  478,400    0.0227
    
    
    2、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》
    
    审议结果：通过
    
    表决情况：
    
      股东类型             同意                 反对               弃权
                      票数      比例（%）  票数    比例（%）   票数    比例（%）
         A股      2,120,640,971  99.9602  364,400    0.0171  478,400    0.0227
    
    
    3、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》
    
    审议结果：通过
    
    表决情况：
    
      股东类型             同意                 反对               弃权
                      票数      比例（%）  票数    比例（%）   票数    比例（%）
         A股      2,120,628,071  99.9596  377,300    0.0177  478,400    0.0227
    
    
    4、议案名称：《公司2019年度独立董事述职报告》
    
    审议结果：通过
    
    表决情况：
    
      股东类型             同意                 反对               弃权
                      票数      比例（%）  票数    比例（%）   票数    比例（%）
         A股      2,120,624,571  99.9595  380,800    0.0179  478,400    0.0226
    
    
    5、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》
    
    审议结果：通过
    
    表决情况：
    
      股东类型             同意                 反对               弃权
                      票数      比例（%）  票数    比例（%）   票数    比例（%）
         A股      2,120,524,071  99.9547  481,300    0.0226  478,400    0.0227
    
    
    6、议案名称：关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
    
    审议结果：通过
    
    表决情况：
    
       股东类型            同意                 反对               弃权
                       票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）
         A股      2,121,094,771  99.9816  389,000    0.0184        0    0.0000
    
    
    7、议案名称：关于公司2020年提供担保额度的议案
    
    审议结果：通过
    
    表决情况：
    
      股东类型            同意                   反对                弃权
                     票数      比例（%）   票数     比例（%）  票数   比例（%）
        A股      2,096,932,824  98.8427  24,550,947    1.1573       0    0.0000
    
    
    8、议案名称：关于公司与关联方签订《2020年度金融服务协议》的议案
    
    审议结果：通过
    
    表决情况：
    
      股东类型            同意                  反对                弃权
                     票数      比例（%）   票数     比例（%）  票数   比例（%）
         A股      159,021,948  92.4956  12,901,784    7.5044       0    0.0000
    
    
    9、议案名称：关于公司签订《2020年度日常经营关联交易协议》的议案
    
    审议结果：通过
    
    表决情况：
    
       股东类型            同意                 反对               弃权
                       票数     比例（%）  票数    比例（%）   票数   比例（%）
         A股        171,559,332  99.7880  364,400    0.2120        0    0.0000
    
    
    (二)现金分红分段表决情况
    
                          同意                 反对             弃权
                     票数      比例（%）  票数   比例（%） 票数   比例（%）
     持股 5%以  1,949,448,239  100.0000        0   0.0000       0   0.0000
     上 普 通 股
     股东
     持股1%-5%
     普 通 股 股     59,999,105  100.0000        0   0.0000       0   0.0000
     东
     持股 1%以
     下 普 通 股    111,647,427   99.6527  389,000   0.3473       0   0.0000
     股东
     其中:市值
     50 万以下     40,023,964   99.7771   89,400   0.2229       0   0.0000
     普 通 股 股
     东
     市值50万
     以 上 普 通     71,623,463   99.5834  299,600   0.4166       0   0.0000
     股股东
    
    
    (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
    
      议案       议案名称              同意                   反对                弃权
      序号                       票数     比例（%）    票数     比例（%）  票数   比例（%）
             关于公司2019年
     6       度利润分配及资    171,434,732    99.7736      389,000     0.2264       0    0.0000
             本公积金转增股
             本的议案
             关于公司2020年
     7       提供担保额度的    147,272,785    85.7115   24,550,947    14.2885       0    0.0000
             议案
             关于公司与关联
     8       方签订《2020年    158,921,948    92.4912   12,901,784     7.5088       0    0.0000
             度金融服务协议》
             的议案
             关 于 公 司 签 订
     9       《2020年度日常    171,459,332    99.7879      364,400     0.2121       0    0.0000
             经营关联交易协
             议》的议案
    
    
    (四)关于议案表决的有关情况说明
    
    本次股东大会共审议9项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股
    
    东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；本次会议第8、9项议案为关联交
    
    易，关联股东中国葛洲坝集团有限公司、陈晓华先生、段秋荣先生分别持有公司
    
    股份1,949,448,239股、100,000股和11,800股，已回避表决上述议案。
    
    三、律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所
    
    律师：汪中斌、陈婉
    
    2、律师见证结论意见：
    
    公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资
    
    格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有
    
    效。
    
    四、备查文件目录
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    
    中国葛洲坝集团股份有限公司
    
    2020年6月19日

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