乐居财经 2020-06-16 22:29 3823阅读
乐居财经 范慧茹 6月16日晚,佳兆业美好(02168)发布周年股东大会通告,会议审议通过12项普通决议案,其中,重选吴建新先生为执行董事,选举郭晓亭女士为执行董事,选举李海鸣先生为执行董事,重选陈斌先生为独立非执行董事,并授权公司董事会厘定董事酬金。
通告显示,重选吴建新先生为执行董事,获99.462698%赞成票;选举郭晓亭女士为执行董事,获99.839963%赞成票;选举李海鸣先生为执行董事,获99.839963%赞成票;重选陈斌先生为独立非执行董事,获99.538971%赞成票;授权本公司董事会厘定董事酬金,获全票通过。
此外,股东大会以超过50%不等的赞成票或全票通过了如下决议:省览、考虑及採纳截至2019年12月31日止年度的公司董事会报告、经审核综合财务报表及独立核数师报告;批准派付截至2019年12月31日止年度的末期股息每股股份52.0港仙,并从本公司股份溢价账中支付有关末期股息;续聘致同(香港)会计师事务所有限公司为本公司核数师及授权董事会釐定其酬金;授予董事一般授权,以购回不超过通过本决议案日期本公司已发行股份数目10%之股份;授予董事一般授权,以配发及发行不超过通过本决议案日期已发行股份数目20%的新股份;透过上项决议案发行额外股份扩大一般授权;根据本公司于2019年6月18日采纳的购股权计划,向廖传强先生授出本公司2,000,000份购股权。
至此,2020年6月16日,佳兆业美好董事会包括执行董事廖传强先生、郭丽女士、吴建新先生、李海鸣先生及郭晓亭女士;及独立非执行董事刘洪柏先生、马秀敏女士及陈斌先生。
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